Fälle, in denen eine offizielle Regierungsbehörde Personen, die in einem Unternehmen in leitender Funktion tätig sind, verhaftet, angeklagt oder verurteilt hat - oder in denen von solchen Behörden Maßnahmen gegen das Unternehmen ergriffen wurden, die zu Schließungen, Sanktionen und Geldstrafen geführt haben.
Bitte beachten Sie, dass wir keine zivilrechtlichen Verfahren, wie z. B. Vertragsangelegenheiten und ähnliche Streitigkeiten, mit einbeziehen, da diese in der Handels- / Unternehmenswelt zu alltäglich sind und viele bekannte, etablierte Unternehmen häufig in solche Verfahren verwickelt sind. In Bezug auf strafrechtliche Klagen schließen wir auch Fälle nicht ein, die sich in einem Ermittlungsstadium befinden, da es möglich ist, die Systeme mit unbewiesenen Anschuldigungen zu missbrauchen, die dennoch untersucht werden müssen. Dazu gehören z. B. Fälle, in denen eine "Strafregisterauskunft / Referenz" erteilt wurde, aber keine Verhaftungen vorgenommen oder Anklagen erhoben wurden.