Advertencia - Navarro Properties UK Ltd.

Un propietario de tiempo compartido se puso recientemente en contacto con KwikChex tras recibir una llamada en frío de Navarro Properties UK Ltd. La persona que llamó en frío, que se hacía llamar Sr. Laurent Perrichard, afirmó que se ponía en contacto con ellos porque tenía un comprador corporativo para su tiempo compartido CLC.

Perrichard afirmaba que el comprador que mostraba interés en adquirir la multipropiedad era una conocida empresa del Reino Unido. Estos estafadores son conocidos por utilizar los nombres de entidades corporativas no relacionadas para que sus estafas parezcan legítimas.

También se afirma que su contacto, una persona que se hace llamar Sr. Duverneuil, es un representante del Club La Costa. CLC ha confirmado que Sébastien Duverneuil no trabaja para ellos.

El consumidor fue informado de que la venta tenía un valor considerable y, para avanzar en la operación, debía pagar una tasa para asegurar la venta.

Se solicitaron múltiples pagos para cubrir los impuestos impagados, las ventas y las tasas del registro de la propiedad. Estas transferencias se hicieron a varias cuentas bancarias diferentes a lo largo de varias semanas.

El primer pago solicitado fue para asegurar la venta.

Una semana más tarde se solicitó otro pago, esta vez por los derechos de registro de la propiedad. El dinero se ingresó en una cuenta de TransferWise en Bélgica.

A la semana siguiente se volvió a contactar con el consumidor en relación con el pago de los impuestos no pagados por la venta. El dinero se abonó a una cuenta de TransferWise en Bélgica.

Posteriormente, se pidió al consumidor que pagara miles de euros para convertir semanas de multipropiedad en puntos. El dinero se ingresó en una cuenta de TransferWise en Bélgica.

Luego, una semana más tarde, hubo una solicitud de 15% del valor total de la venta de la propiedad. El dinero se ingresó en una cuenta de TransferWise en Bélgica.

La semana siguiente se contactó con el consumidor y se le cobraron los gastos de administración para crear un número de NIE. El dinero se ingresó en una cuenta de SolarisBank Gf (S) en Alemania.

A continuación, se exigió el pago de gastos adicionales de gestión de la multipropiedad. Dinero que debía ingresarse en una cuenta de SolarisBank Gf (S) en Alemania.

Después de todo esto, el consumidor recibió una carta de Navarro Properties UK Ltd., en la que se afirmaba que CLC y otra agencia inmobiliaria con sede en Londres, y no Navarro Properties UK Ltd., se comprometían a pagar al consumidor el importe total de la venta.

Unos días más tarde se envió al Sr. Duverneuil una carta supuestamente enviada por una persona que se hacía llamar Sr. Esteban Carlos Rodríguez, del Instituto de Estudios Fiscales y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en Madrid. En ella se afirmaba que necesitaban más dinero del consumidor para cerrar el caso. En cuanto se pagara esta tasa, se liberaría al consumidor el importe total de la venta.

Le siguió otra carta en la que se solicitaba dinero para la finalización de la venta. El pago debía realizarse en una cuenta de TransferWise en Bélgica.

Una de las facturas falsas

 

Datos de la empresa (facilitados por la empresa)

Dirección de la empresa: 57 Stroud Green Road, Finsbury Park, Londres, N4 2EG (una oficina virtual)*.

321-323 High Road, Chadwell Heath, Dagenham, Romford, RM6 6AX (una oficina virtual)

Número de teléfono: +44 1224 650100**

Dirección de correo electrónico: No se ha proporcionado

Tenga en cuenta que Navarro Properties UK Ltd., es una empresa no registrada que dice operar desde el Reino Unido.

*Esta es la dirección de un restaurante y una empresa de contabilidad. Hay otras empresas registradas en esta dirección, incluyendo una A & A Navarro Properties Ltd. La investigación revela que A & A Navarro Properties Ltd., existe desde 2011 y el logotipo de la empresa no coincide con el utilizado por Navarro Properties UK Ltd. Es probable que las personas que están detrás de Navarro Properties UK hayan elegido este nombre porque es similar al de A & A Navarro Properties Ltd., y la coincidencia de la dirección les daría cobertura para su engaño. Cualquiera que busque un Navarro Properties registrado en la dirección verá A & A Navarro Properties Ltd., y asumirá que está relacionado con Navarro Properties UK Ltd., cuando no es el caso. Nos hemos puesto en contacto con A & A Navarro Properties Ltd., y nos han confirmado que no tienen ninguna relación con Navarro Properties UK Ltd.

**El número de teléfono facilitado es el de FirstGroup Plc, que no tiene ninguna relación con Navarro Properties Ltd.

La persona que se hacía llamar Laurent Perrichard decía trabajar para Navarro Properties UK Ltd. Su número de teléfono es +66 954 061 843. El código de país de este número es Tailandia.

Alguien que se hace llamar Nina Govia afirmó representar a Navarro Properties UK en la correspondencia.

Otros nombres asociados a esta estafa

La persona que se hace llamar Sébastien Duverneuil dice trabajar para CLC. El número de teléfono +34 911 984 074 es supuestamente un número de Madrid, pero la investigación muestra que este número no está asignado a un operador, lo que indica que podría ser un número VOIP.

Uno de los nombres más peculiares vinculados a este caso es el de la persona que se hace llamar Esteban Carlos Rodríguez, del Instituto de Estudios Fiscales. El Instituto de Estudios Fiscales es un centro de investigación del gobierno español centrado en la política fiscal del gobierno.

La dirección indicada es Avenida Esmeralda 1, 28005 Madrid, que parece ser falsa - no hay ninguna Avenida Esmeralda. Hay una calle Esmeralda, pero parece ser una zona residencial, no edificios gubernamentales.

Se proporcionó el número de teléfono +34 954 123 589, pero esto plantea más dudas, ya que 954 es el código de área de Sevilla, no de Madrid.

La carta falsa de "Esteban Carlos Rodríguez"

 

¿Qué debe hacer si Navarro Properties UK Ltd se pone en contacto con usted?

Nuestra investigación revela que Navarro Properties UK Ltd., no existe como entidad legal. La empresa londinense A&A Navarro Properties no tiene ninguna relación con Navarro Properties UK, y cualquier afirmación sobre la participación de First Group y CLC en Navarro Properties UK, es totalmente fraudulenta.

Los consumidores deben ser conscientes de que Navarro Properties UK Ltd., no proporciona ninguna información creíble sobre quién es su propietario o dónde se encuentra. El hecho de no proporcionar dicha información constituye una infracción de la Ley de Divulgación Comercial.

Los contactos no solicitados por teléfono, texto o correo electrónico pueden constituir una infracción de las leyes de protección de datos y se recomienda denunciarlos a la autoridad nacional de datos correspondiente. En el Reino Unido, se trata de la Oficina del Comisario de Información (ICO), ya que las empresas deshonestas también suelen vender la información a los estafadores.

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