Avertissement - Navarro Properties UK Ltd.

Un propriétaire de multipropriété a récemment contacté KwikChex après avoir reçu un appel téléphonique de Navarro Properties UK Ltd. L'appelant, qui se fait appeler M. Laurent Perrichard, a prétendu qu'il les contactait parce qu'il avait un acheteur d'entreprise pour leur multipropriété CLC.

M. Perrichard a prétendu que l'acheteur intéressé par l'achat de la multipropriété était une société britannique bien connue. Ces escrocs sont connus pour utiliser le nom d'entreprises sans rapport avec leur activité afin de donner à leur escroquerie une apparence légitime.

Il a également affirmé que son contact, une personne se faisant appeler M. Duverneuil, était un représentant du Club La Costa. La SIC a confirmé que Sébastien Duverneuil ne travaille pas pour elle.

Le consommateur a été informé que la vente représentait une somme d'argent substantielle et que, pour poursuivre l'opération, il devait payer des frais pour garantir la vente.

De multiples paiements ont été demandés pour couvrir des taxes, des ventes et des frais de cadastre impayés. Ces transferts ont été effectués sur plusieurs comptes bancaires différents pendant plusieurs semaines.

Le premier paiement demandé était destiné à garantir la vente.

Une semaine plus tard, un autre paiement a été demandé, cette fois pour des frais de cadastre. L'argent a été versé sur un compte TransferWise en Belgique.

La semaine suivante, le consommateur a été recontacté au sujet d'un paiement pour des taxes impayées sur la vente. L'argent a été versé sur un compte TransferWise en Belgique.

Ensuite, le consommateur a été invité à payer des milliers d'euros pour convertir des semaines de multipropriété en points. L'argent a été versé sur un compte TransferWise en Belgique.

Puis, une semaine plus tard, il y a eu une demande de 15% de la valeur totale de la vente de la propriété. L'argent a été versé sur un compte TransferWise en Belgique.

Le consommateur a été contacté la semaine suivante et a dû payer des frais administratifs pour obtenir un numéro NIE. L'argent a été versé sur un compte SolarisBank Gf (S) en Allemagne.

Puis il y a eu une demande de frais de gestion supplémentaires pour la multipropriété. L'argent devait être versé sur un compte SolarisBank Gf (S) en Allemagne.

Après tout cela, le consommateur a reçu une lettre de Navarro Properties UK Ltd, qui affirmait que la SIC et une autre agence immobilière basée à Londres, et non Navarro Properties UK Ltd, s'engageaient à payer au consommateur le montant total de la vente.

Quelques jours plus tard, une lettre censée émaner d'une personne se faisant appeler M. Esteban Carlos Rodriguez, de l'Instituto de Estudios Fiscales et du Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, à Madrid, a été envoyée à M. Duverneuil. Elle prétendait qu'ils avaient besoin d'une somme supplémentaire de la part du consommateur pour clore le dossier. Dès que ces frais seraient payés, le montant total de la vente serait remis au consommateur.

Une autre lettre a suivi, demandant de l'argent pour la finalisation de la vente. Le paiement devait être effectué sur un compte TransferWise en Belgique.

Une des fausses factures

 

Coordonnées de l'entreprise (telles que fournies par l'entreprise)

Adresse professionnelle : 57 Stroud Green Road, Finsbury Park, Londres, N4 2EG (un bureau virtuel)*.

321-323 High Road, Chadwell Heath, Dagenham, Romford, RM6 6AX (un bureau virtuel)

Numéro de téléphone : +44 1224 650100**

Adresse électronique : Aucun fourni

Notez que Navarro Properties UK Ltd. est une société non enregistrée qui prétend opérer depuis le Royaume-Uni.

*C'est l'adresse d'un restaurant et d'un cabinet comptable. Il existe un certain nombre d'autres sociétés enregistrées à cette adresse, notamment une société A & A Navarro Properties Ltd. L'enquête révèle que A & A Navarro Properties Ltd, existe depuis 2011 et que le logo de la société ne correspond pas à celui utilisé par Navarro Properties UK Ltd. Il est probable que les personnes qui se cachent derrière Navarro Properties UK ont choisi ce nom parce qu'il est similaire à A & A Navarro Properties Ltd, et que l'adresse correspondante leur permettrait de couvrir leur tromperie. Toute personne vérifiant si un Navarro Properties est enregistré à cette adresse verra A & A Navarro Properties Ltd. et supposera qu'il est lié à Navarro Properties UK Ltd. alors que ce n'est pas le cas. Nous avons contacté A & A Navarro Properties Ltd. et ils confirment qu'ils n'ont aucune relation avec Navarro Properties UK Ltd.

**Le numéro de téléphone fourni est celui de FirstGroup Plc, qui n'a aucun lien avec Navarro Properties Ltd.

La personne qui se fait appeler Laurent Perrichard prétend travailler pour Navarro Properties UK Ltd. Son numéro de téléphone est le +66 954 061 843. L'indicatif du pays pour ce numéro est la Thaïlande.

Une personne se faisant appeler Nina Govia a prétendu représenter Navarro Properties UK dans sa correspondance.

Autres noms associés à cette escroquerie

La personne se faisant appeler Sébastien Duverneuil prétendait travailler pour la SIC. Le numéro de téléphone +34 911 984 074 est censé être un numéro de Madrid, mais les recherches montrent que ce numéro n'est pas attribué à un opérateur, ce qui indique qu'il pourrait s'agir d'un numéro VOIP.

L'un des noms les plus étranges liés à cette affaire est celui d'une personne se faisant appeler Esteban Carlos Rodriguez, de l'Instituto de Estudios Fiscales. L'Instituto de Estudios Fiscales est un centre de recherche du gouvernement espagnol qui se concentre sur la politique fiscale du gouvernement.

L'adresse donnée est Avenida Esmeralda 1, 28005 Madrid, qui semble être fausse - il n'y a pas d'Avenida Esmeralda. Il y a bien une Calle Esmeralda, mais il semble s'agir d'une zone résidentielle et non de bâtiments gouvernementaux.

Le numéro de téléphone +34 954 123 589 a été fourni, mais cela pose davantage de problèmes car le 954 est l'indicatif régional de Séville, et non de Madrid.

La fausse lettre de "Esteban Carlos Rodriguez".

 

Que devez-vous faire si vous êtes contacté par Navarro Properties UK Ltd ?

Notre enquête révèle que Navarro Properties UK Ltd. n'existe pas en tant qu'entité légale. La société A&A Navarro Properties, basée à Londres, n'est en aucun cas liée à Navarro Properties UK, et toute allégation d'implication de First Group et de CLC par Navarro Properties UK est entièrement frauduleuse.

Les consommateurs doivent savoir que Navarro Properties UK Ltd. ne fournit aucune information crédible sur son propriétaire ou son emplacement. Le fait de ne pas fournir de telles informations constitue une violation de la loi sur les divulgations commerciales.

Les contacts non sollicités par téléphone, SMS ou e-mail constituent probablement une violation des lois sur la protection des données et il est recommandé de les signaler à l'autorité nationale compétente en la matière. Au Royaume-Uni, il s'agit de l'Information Commissioner's Office (ICO), car les entreprises malhonnêtes vendent souvent ces informations à des fraudeurs.

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